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来自铜川发布时间:2025年07月11日 18:12嬴多多
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新京报讯（记者张静姝）新京报记者获悉，近日，内蒙古通辽开鲁县公安局斩断一条银行卡跑分洗钱的黑灰产业链条，打击犯罪嫌疑人103人、查封银行卡153张、查获手机72部。 2022年8月30日，通辽市开鲁县公安局接到开鲁某银行举报线索，发现卢某等人名下多张银行卡流水存在异常，经反诈中心研判，卢某等人名下多张银行卡流水呈现短时间内快进快出现象且流水巨大，流水形式与跑分走账规律极其相似，符合为电信网络诈骗提供跑分洗钱的特征。通过深度研判，民警锁定的嫌疑人名下多张银行卡均涉及“跑分”洗钱活动。 专案组制定详尽的工作预案，对团伙组织构架、人员情况、所担角色等信息进行集中梳理分析。根据已到案的19名犯罪嫌疑人的供述及对犯罪嫌疑人所使用银行卡流水进行分析，确定涉及全国25个省、市的127名犯罪嫌疑人在全国各地实施“跑分洗钱”行为。 警方查获的手机和银行卡。图源：内蒙古警方锁定目标后，专案组民警辗转湖北、四川、广东、福建等多个省份，克服异地办案环境陌生、线索摸排难度大等困难，以多种身份开展线索摸排工作，行程超数万公里。开鲁县公安局采取专班运作、专业研判、专项打击、专线联动的方式，通过资金流、信息流、人员流交叉验证，有力打击了通过跑分洗钱牟利的电信网络诈骗犯罪集团的嚣张气焰。 截至目前，专案组共打击处理103人。其中，采取刑事强制措施85人，采取行政强制措施18人，查封银行卡153张，查获手机72部。编辑 杨海 校对 贾宁
（撰稿：巩玉梦）
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